Bitrace披露，东南亚非法加密货币交易担保平台以 USDT 为主要结算媒介，依托 Telegram 社群、Bot 和匿名支付工具，持续为网络赌博、洗钱、欺诈、人口贩卖等黑灰产业提供撮合、担保、引流和结算服务。数据显示，2021 年 1 月至 2026 年 4 月，超 100 家相关平台押金地址累计流入超过 190 亿 USDT；其中部分头部平台与支付工具在 2025 年 5 月至 2026 年 4 月收取资金超过 48 亿 USDT。报告还提到，2025 年区域执法加强后，人口贩卖担保交易和部分路线价格出现下滑，但 Telegram 仍是关键基础设施。

Bitrace 在 2026 年上半年加密犯罪报告中称，稳定币流入网赌、洗钱、黑灰产交易、欺诈、冻结和制裁等高风险领域的规模超过 1749 亿美元。报告还提到，新币担保在土豆担保关闭后承接大量需求，英国 FCDO 先后制裁新币担保及 HTX 背后实体，国家级黑客事件损失合计 5.77 亿美元，Tether 与 Circle 上半年累计冻结超 15 亿美元稳定币。

央视财经 9 月 10 日报道称，一种借助虚拟货币转移非法资金的新型洗钱骗局近期浮出水面。犯罪团伙以「免费垫还信用卡」为诱饵，发展代理、拉人头，诱使普通人提供信用卡和身份信息。包头一案件显示，该团伙自 2023 年 10 月起对接境外网赌和电诈黑灰产，经虚构消费、兑换虚拟货币后将资金转移出境。涉案 7 人已因非法经营罪获刑。

Bitrace 在《2026 年度加密犯罪报告》中称，2025 年全网高风险区块链地址收取非法资金 5021 亿美元。报告还提到，网赌高风险地址收款降至 1453 亿美元，洗钱高风险地址收取 698 亿美元，黑灰产交易高风险地址收取 1869 亿美元。2025 年被冻结地址增至 4059 条，其中波场占 3406 条，Tether 和 Circle 也分别冻结超过 11 亿 USDT 和 2300 万 USDC。

巴西劳工党议员提交PL-1808/2026，拟全面废除现行网络博彩监管框架，禁令覆盖运营、广告、赞助和交易处理，连带影响加密资产支付。

TechFlowPost 刊文指出，涉 USDT、OTC 场外交易和跨境换汇的风险，往往不是从“持有 U”本身开始，而是取决于交易是否实际完成了人民币与境外外币之间的兑换，以及是否卷入涉诈、涉赌等上游资金。文章梳理了非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得、帮信、洗钱等常见罪名的判断路径，并建议在冻卡、传唤或调查后尽快理清角色、资金与币流、收益和沟通证据。

美国威斯康星联邦法官裁定Ho-Chunk部落有望成功阻止Kalshi在部落土地上提供体育赛事合约，这是联邦法院首次支持部落依据《印第安博彩规制法》提出的索赔，推翻了此前的加州判例。案件还包括RICO索赔和虚假广告指控，审判定于2027年5月举行。

美国威斯康星州联邦法官裁定Ho-Chunk Nation对Kalshi的IGRA诉讼很可能胜诉，首次在联邦层面支持部落，推翻加州先例。案件涉及RICO指控，庭审定于2027年5月。